लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय ने 450 करोड़ रुपये के बड़े बैंक लोन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. कंपनी संतोष ओवरसीज लिमिटेड के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों के उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में कुल 10 जगहों पर छापेमारी की गई.
यह छापेमारी शुक्रवार को शुरू हुई और शनिवार तक चली. ED की टीमों ने इन दो दिनों में 10.5 लाख रुपये नकद और करीब 75 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए हैं. इसके अलावा डिजिटल उपकरण और कई महत्वपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं.
ED ने यह मामला CBI की FIR के आधार पर शुरू किया था. CBI ने IDBI बैंक की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था. आरोप है कि SOL कंपनी के प्रमोटरों ने बैंकों के एक समूह से 450 करोड़ रुपये का लोन लिया था. लेकिन इस पैसे का फर्जी तरीके से दुरुपयोग किया गया.
इस घोटाले में IDBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और ICICI बैंक जैसे बड़े बैंकों को भारी नुकसान हुआ है.
ED की जांच में पता चला कि आरोपियों ने शेल कंपनियों (बिना असली काम वाली कंपनियों) का जाल बिछाया था. फर्जी बिल, एंट्री ऑपरेटरों और बनावटी खरीद-बिक्री के जरिए उन्होंने इस अपराध के पैसे को छिपाया और इधर-उधर घुमाया. कई शेल कंपनियां फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर बनाई गईं। ED अब हवाला के रास्ते पैसे भेजने की भी जांच कर रही है.
बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), दिल्ली और पंजाब के विभिन्न ठिकानों पर ED की टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया. इन जगहों पर प्रमोटरों के घर, ऑफिस और अन्य संपत्तियां शामिल थीं. ED अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है. छापेमारी में जो दस्तावेज मिले हैं, उनकी गहन जांच की जा रही है. जरूरत पड़ने पर और भी जगहों पर छापा मारा जा सकता है.
