सीबीआई ने 34,000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में DHFL के निदेशक धीरज वधावन को गिरफ्तार किया है. वधावन को 13 मई की शाम को मुंबई से गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार करने के बाद उन्हें दिल्ली में विशेष कोर्ट के सामने पेश किया गया जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
येस बैंक घोटाले में जमानत पर बाहर थे वाधवन
इस मामले में वधावन पर साल 2022 में ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दायर किया था. इससे पहले धीरज वधावन को सीबीआई ने येस बैंक से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह जमानत पर बाहर थे.
देश का सबसे बड़ा बैंक लोन घोटाला
सीबीआई ने 17 बैंकों के संघ से 34,000 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के संबंध में DHFL पर मामला दर्ज किया था. इसे देश का सबसे बड़ा बैंकिंग लोन घोटाला कहा गया.
सेबी ने दिए थे शेयरों, म्यूचुअल फंडों की कुर्की के आदेश
इस साल फरवरी में सेबी ने 22 लाख रुपए की रिकवरी के लिए डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटरों धीरज और कपिल वाधवन के बैंक अकाउंट, शेयरों और म्यूचुअल फंडों की कुर्की का आदेश दिया था.
बता दें कि जुलाई 2023 में सेबी ने DHFL जिसे अब पिरामल फाइनेंस कहा जाता है, के इन दो प्रमोटरों में से प्रत्येक पर मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. कपिल वधावन DHFL के अध्यक्ष और एमडी थे जबकि धीरज वधावन गैर-कार्यकारी निदेशक थे. दोनों DHFL के बोर्ड के सदस्य थे.
