मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट ने ₹6,606 करोड़ के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहम कदम उठाया है. कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ साथ दिल्ली के कारोबारी राजेश सतीजा को समन जारी किया है. कोर्ट का कहना है कि केस रिकॉर्ड और प्रॉसिक्यूशन शिकायत से पहली नजर में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी भागीदारी सामने आती है.
स्पेशल PMLA कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि आरोपी नंबर 17 और 18 के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है. कोर्ट के अनुसार PMLA की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है जो धारा 4 के तहत दंडनीय है. अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल शिकायत में प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है.
इस पूरे मामले की जांच ED कर रही है. ईडी ने पिछले साल दिल्ली की कंपनी वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बिटकॉइन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान राज कुंद्रा और राजेश सतीजा के खिलाफ सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत दायर की थी. इसी शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है.
ईडी ने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा को अपराध की कमाई बिटकॉइन के रूप में मिली थी. जांच एजेंसी के मुताबिक उन्हें कुल 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए जिनकी कीमत करीब ₹150.47 करोड़ आंकी गई है. यह गणना 16 अप्रैल 2024 को प्रति बिटकॉइन ₹52,79,755 की दर से की गई थी. ईडी का दावा है कि कुंद्रा इन बिटकॉइन के लाभार्थी हैं और उन्होंने इनका इस्तेमाल भी किया.
ईडी ने यह भी कहा है कि राज कुंद्रा ने जानबूझकर अपने बिटकॉइन वॉलेट का पता बताने से इनकार किया. एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने आरोपी अमित भारद्वाज से मिली अपराध की कमाई को सरेंडर नहीं किया. कोर्ट ने अपने आदेश में इस आरोप का भी उल्लेख किया है और इसे जांच के लिए अहम माना है.
