Raj Kundra Fraud Case: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा व्यवसायी राज कुंद्रा और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से जुड़े 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में गहन जांच कर रही है. इस मामले में अब पुलिस राज कुंद्रा के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ करने की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार ईओडब्ल्यू को शक है कि सीए को इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन की जानकारी हो सकती है. जांचकर्ता धन के प्रवाह को ट्रेस करना चाहते हैं और कुंद्रा की कंपनियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच करना चाहते हैं.
पुलिस ने पहले ही कुंद्रा के व्यवसाय से जुड़े चार सहयोगियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं. अब अगले हफ्ते कुंद्रा की कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के सीए को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. ईओडब्ल्यू सीए से कंपनी के गठन, खर्चों और कर्मचारियों को किए गए भुगतान से संबंधित विस्तृत वित्तीय जानकारी मांगेगी.
60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में आया नया मोड़
वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस पूछताछ का उद्देश्य यह पता लगाना है कि निवेशकों से एकत्र किए गए फंड का इस्तेमाल वास्तव में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हुआ या नहीं. पिछले दो दौर की पूछताछ में राज कुंद्रा ने दावा किया था कि फंड का उपयोग कंपनी स्थापित करने, फर्नीचर खरीदने और वेयरहाउस विकसित करने में किया गया. हालांकि ईओडब्ल्यू इन दावों की सत्यता की पुष्टि सीए के बयान के आधार पर करना चाहती है.
राज कुंद्रा के सीए से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस
सूत्रों के मुताबिक सीए के बयान के बाद राज कुंद्रा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. इस मामले में पहले ही छह लोगों, जिनमें कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी शामिल हैं, के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. जांचकर्ता अब वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने के लिए और गहराई से जांच कर रहे हैं. यह मामला एक स्थानीय व्यवसायी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है.
